东华软件:关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2025-042

东华软件股份公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同出资人民币5000万元对外投资设立“和田东华昆仑云都科技有限公司”（以下简称“东华昆仑云都”），其中，东华云都以自有资金出资人民币4950万元，占注册资本99%；合创科技以自有资金出资人民币50万元，占注册资本1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十八次会议于2025年8月8日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称：和田东华昆仑云都科技有限公司（具体以工商注册为准）

2、地址：和田地区和田市北京和田工业园区纺织服装产业园9号楼1层3、法定代表人：曹卫军

4、注册资本：人民币5000万元

5、业务范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；

项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；

云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：东华云都持有东华昆仑云都99%的股权，合创科技持有东华

昆仑云都1%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为全资子公司出资对外设立子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资设立新公司是基于公司战略发展需要，皆在推动和田地区数字经济高质量发展，承接“和田东华研发服务中心项目”（涵盖智慧城市、智慧水利、智慧医疗等 AI 全信创软件开发）有利于公司进一步完善区域业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

2、投资影响

本次投资符合公司长期发展规划和需要，资金来源为自有资金，对财务状况无重大不利影响，不损害公司及股东利益，具有利于拓展业务空间并增强盈利能力。

五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件