证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-025

东华软件股份公司

关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董

事会第三次会议，审议了《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《东华软件股份公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟对公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬

（1）在公司担任除董事外其他管理／技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩。

（2）公司聘请的独立董事实行固定津贴制，按月发放，津贴标准为人民币

7.8万元/年（含税）。公司承担其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事

独立、有效履职。2、高级管理人员薪酬公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合

公司经营业绩等综合评定薪酬，其中，基本薪酬根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务／研发板块考核结果深度挂钩，半年度／年度考核后计发。

绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他说明

1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算和发放。

3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、本方案在提交2025年年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二六年四月十日