北京市天元律师事务所

关于东华软件股份公司

2026年第一次临时股东会

的法律意见

京天股字（2026）第055号

致：东华软件股份公司

东华软件股份公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年2月9日15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第四十九次会议决议公告》《东华软件股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前

已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2026年1月23日召开第四十九次会议做出决议召集

本次股东会，并于2026年1月24日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》。

该《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年2月9日下午15:00在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东

华合创大厦16层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。

本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日

9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共1389人，共计持有公司有表决权股份1186139542股，占公司股份总数的37.0035%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份

1111120869股，占公司股份总数的34.6631%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络

投票的股东共计1382人，共计持有公司有表决权股份75018673股，占公司股份总数的2.3403%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1382人，代表公司有表决权股份数75018673股，占公司股份总数的2.3403%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过如下议案：（一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

1、选举薛向东为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意1174322419票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0037%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63201550票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.2478%。

表决结果：通过。

2、选举侯志国为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意1175556303票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1078%。

其中，中小投资者投票情况为：同意64435434票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.8925%。

表决结果：通过。

3、选举叶莉为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意1174764105票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0410%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63643236票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.8365%。

表决结果：通过。

4、选举马博韬为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意1174383628票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0089%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63262759票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3293%。表决结果：通过。

5、选举张雯为公司第九届董事会非独立董事

表决情况：同意1174917813票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0539%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63796944票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.0414%。

表决结果：通过。

（二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

1、选举潘长勇为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意1174774104票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0418%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63653235票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.8499%。

表决结果：通过。

2、选举林中为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意1174988788票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0599%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63867919票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.1360%。

表决结果：通过。

3、选举申嫦娥为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意1174995921票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0605%。

其中，中小投资者投票情况为：同意63875052票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.1455%。

表决结果：通过。

（三）《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

本议案表决结果的生效以议案（一）和议案（二）经本次股东会审议通过为前提。

1、聘请申嫦娥为审计委员会成员

表决情况：同意1182584080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7002%；反对3236462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2729%；弃权319000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小投资者投票情况为：同意71463211股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2606%；反对3236462股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3142%；弃权319000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4252%。

表决结果：通过。

2、聘请潘长勇为审计委员会成员

表决情况：同意1182429080股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6872%；反对3341962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2818%；弃权368500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0311%。

其中，中小投资者投票情况为：同意71308211股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0539%；反对3341962股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4548%；弃权368500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4912%。

表决结果：通过。

3、聘请马博韬为审计委员会成员表决情况：同意1181820663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的99.6359%；反对3947489股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3328%；弃权371390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0313%。

其中，中小投资者投票情况为：同意70699794股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.2429%；反对3947489股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2620%；弃权371390股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4951%。

表决结果：通过。

（四）《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

1、修订<公司章程>的议案

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1182297280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6761%；反对3493862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2946%；弃权348400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0294%。

其中，中小投资者投票情况为：同意71176411股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.8783%；反对3493862股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.6573%；弃权348400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4644%。

表决结果：通过。

2、修订<董事会议事规则>的议案

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1167770092股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4513%；反对17953550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5136%；弃权415900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0351%。

其中，中小投资者投票情况为：同意56649223股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.5135%；反对17953550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.9321%；弃权415900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5544%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论性意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

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