东华软件:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-049

东华软件股份公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、现场会议召开时间：2026年8月6日15:00

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日的9:15至15:00的任意时间。

4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦

16层会议室。

6、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1842人，代表股份1235524340股，占公司有表决权股份总数的38.5441%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1115688084股，占公司有表决权股份总数的34.8056%。通过网络投票的股东1834人，代表股份119836256股，占公司有表决权股份总数的

3.7385%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1836人，代表股份124581446股，占公司有表决权股份总数的3.8865%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4745190股，占公司有表决权股份总数的0.1480%。通过网络投票的中小股东1834人，代表股份119836256股，占公司有表决权股份总数的

3.7385%。

公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权表提案决提案名称表决分类股数比例股数比例股数比例编码结

（股）（股）（股）果《关于公司符总表决情况119454234396.6830%407834973.3009%1985000.0161%合向特定对象其中，中小通

1.00

发行 A股股票股东的表决 83599449 67.1043% 40783497 32.7364% 198500 0.1593% 过条件的议案》情况

总表决情况119449294396.6790%397815973.2198%12498000.1012%发行股票的种通

2.01其中，中小

类和面值8355004967.0646%3978159731.9322%12498001.0032%过股东的表决情况

总表决情况119460434396.6880%404339973.2726%4860000.0393%

发行方式和时其中，中小通

2.02

间股东的表决8366144967.1540%4043399732.4559%4860000.3901%过情况

总表决情况119451804396.6811%406033973.2863%4029000.0326%

发行对象及认其中，中小通

2.03

购方式股东的表决8357514967.0847%4060339732.5918%4029000.3234%过情况

总表决情况119458064396.6861%405710973.2837%3726000.0302%

定价基准日、其中，中小通

2.04发行价格和定

股东的表决8363774967.1350%4057109732.5659%3726000.2991%过价原则情况

总表决情况119453844396.6827%406129973.2871%3729000.0302%其中，中小通

2.05发行数量

股东的表决8359554967.1011%4061299732.5996%3729000.2993%过情况

总表决情况119458134396.6862%405641973.2832%3788000.0307%其中，中小通

2.06限售期安排

股东的表决8363844967.1356%4056419732.5604%3788000.3041%过情况

总表决情况119783794396.9498%364338972.9489%12525000.1014%其中，中小通

2.07募集资金用途

股东的表决8689504969.7496%3643389729.2450%12525001.0054%过情况

总表决情况119790370396.9551%362039972.9303%14166400.1147%其中，中小通

2.08上市地点

股东的表决8696080969.8024%3620399729.0605%14166401.1371%过情况

本次向特定对总表决情况119447920396.6779%397084973.2139%13366400.1082%

象发行前的滚其中，中小通

2.09

存未分配利润股东的表决8353630967.0536%3970849731.8735%13366401.0729%过安排情况

2.10本次发行股东总表决情况119446150396.6765%395648973.2023%14979400.1212%通会决议的有效其中，中小过

期股东的表决8351860967.0394%3956489731.7583%14979401.2024%情况《关于公司总表决情况119446880396.6771%406109973.2869%4445400.0360%

<2026年度向其中，中小通

3.00特定对象发行

股东的表决8352590967.0452%4061099732.5979%4445400.3568%过

A 股股票预情况案>的议案》《关于公司总表决情况119447460396.6775%405709973.2837%4787400.0387%

<2026年度向

特定对象发行其中，中小通

4.00

A 股股票方案股东的表决 83531709 67.0499% 40570997 32.5658% 478740 0.3843% 过论证分析报情况告>的议案》《关于公司总表决情况119772960396.9410%373124973.0200%4822400.0390%

<2026年度向特定对象发行其中，中小通

5.00 A 股股票募集

股东的表决8678670969.6626%3731249729.9503%4822400.3871%过资金使用可行情况

性分析报告>的议案》《关于前次募总表决情况119832710396.9894%367034972.9707%4937400.0400%集资金使用情其中，中小通

6.00

况报告的议股东的表决8738420970.1422%3670349729.4614%4937400.3963%过案》情况《关于公司总表决情况119453220396.6822%404243973.2718%5677400.0460%

2026年度向

特定对象发行

A 股股票摊薄其中，中小通

7.00

即期回报及填股东的表决8358930967.0961%4042439732.4482%5677400.4557%过补回报措施和情况相关主体承诺的议案》8.00《关于公司<总表决情况119897750397.0420%350728972.8387%14739400.1193%通未来三年过（2026-2028其中，中小年）股东分红股东的表决8803460970.6643%3507289728.1526%14739401.1831%

回报规划>的情况议案》《关于提请股总表决情况119451830396.6811%395850973.2039%14209400.1150%东会授权董事会及其授权人士全权办理本其中，中小通

9.00次2026年度

股东的表决8357540967.0850%3958509731.7745%14209401.1406%过向特定对象发情况

行 A股股票具体事宜的议案》

上述提案均为特别决议事项，根据上述表决情况，均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：蓬金贵、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026年第三次临时股东会决议；