证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-006

东华软件股份公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币30000

万元对外投资设立“东华数智科技（北京）有限公司”（以下简称“东华数智”），占注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十八次会议于2026年1月19日上午10:00以通讯表决的方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华数智科技（北京）有限公司

2、地址：北京市丰台区富丰路2号2-10幢5层606号

3、法定代表人：许笕昌

4、注册资本：人民币30000万元5、业务范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人

工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台

技术咨询服务物；基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬

件的开发、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工

程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术

进出口、代理进出口；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联

网设备销售；物联网技术服务；云计算设备销售；软件外包服务；软件销售：云

计算装备技术服务；软件开发；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

6、股权结构：公司持有东华数智100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司本次设立全资子公司，定位为 AI 与大数据新兴业务的研发转化、全球技术及交付中心。该全资子公司将整合公司人工智能及大数据资源，搭建统一智能业务平台，助力公司实现从项目驱动到产品与平台驱动的战略转型，提升全国智能科技市场响应速度与服务能力，进一步完善人工智能领域战略布局。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二六年一月二十日