东华软件:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-037

东华软件股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月11日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1657人，代表股份

1192364300股，占公司有表决权股份总数的37.1977%。其中：通过现场投票

的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1123667362股，占公司有表决权股份总数的35.0545%；通过网络投票的股东1647人，代表股份68696938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中

小股东1652人，代表股份83899978股，占公司有表决权股份总数的2.6174%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15203040股，占公司有表决权股份总数的0.4743%；通过网络投票的中小股东1647人，代表股份68696938股，占公司有表决权股份总数的2.1431%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意1179148100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8916%；反对11945600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0018%；弃权1270600股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70683778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2477%；反对11945600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2379%；弃权1270600股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5144%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1179161200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8927%；反对12803400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0738%；弃权399700股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70696878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2633%；反对12803400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2603%；弃权399700股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4764%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意1179152200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8919%；反对11932900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0008%；弃权1279200股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70687878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2526%；反对11932900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2228%；弃权1279200股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5247%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》；总表决情况：同意1179157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的98.8924%；反对11919200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9996%；弃权1287700股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

其中，中小投资者的表决情况：同意70693078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2588%；反对11919200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2064%；弃权1287700股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5348%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》；

总表决情况：同意1177161100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7250%；反对14821400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.2430%；弃权381800股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68696778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8794%；反对14821400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6656%；弃权381800股（其中，因未投票默认弃权28600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4551%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意68556378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7120%；反对14884400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

17.7406%；弃权459200股（其中，因未投票默认弃权66800股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.5473%。其中，中小投资者的表决情况：同意68556378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7120%；反对14884400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7406%；弃权459200股（其中，因未投票默认弃权66800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5473%。

本提案的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资

管理中心（有限合伙）、薛向东、侯志国与叶莉合计1108464322股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2025年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。