瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会审计和风险管理委员会

2026年第二次会议决议

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员

会2026年第二次会议于2026年4月8日上午在北京市朝阳区五里桥一街1号院

27号楼公司第二会议室召开以现场结合通讯的形式召开，主任委员余兴喜视频参会。

本次会议应到委员3人，实到委员3人。公司部分高管人员列席了会议。会议由董事会审计和风险管理委员会主任委员余兴喜先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技2025年度审计工作的总结报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度审计和风险管理委员会履职情况报告》。

2025年，董事会审计和风险管理委员会能够确保有足够的时间和精力履行

委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的控制机制。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《董事会审计和风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

与会委员认为，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

同意3票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》。

经与会委员认真审议，认为：公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，2026年度的预算计划符合公司实际经营情况，同意该议案并提交公司董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》。

与会委员认真审阅了公司2025年年度报告，认为：财务报告的编制符合会计准则及相关法律法规的规定，真实、公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将该议案提交公司董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

经与会委员认真审议，认为：公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2025年度内部控制自我评价报告》无异议并同意提交公司董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司“十四五”法治工作总结报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。9、审议通过《2025年度内部审计工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《2026年度内部审计计划》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于确认2025年度审计费用的议案》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）实际工作情况，本委员会同意公司2025年度审计服务费用为100万元，其中：财务审计服务费用84万元，内部控制审计服务费用16万元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2025年资产减值准备核销的议案》。

公司对总部及下属企业总共计1968105.23元的应收款项进行核销，根据谨慎性原则，全额计提坏账准备，核销后不影响公司当期损益。上述款项均为购销商品等确认的债权。

经与会委员认真审议，认为：本次资产减值准备核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求执行，公允地反映了公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体投资者特别是中小投资者利益的情形，公司就该事项的审议程序合法合规，同意本次核销事项并提交公司董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《2025年度利润分配预案》。

经与会委员认真审议，认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》

第一百六十七条“公司利润分配政策”的有关规定，也充分考虑了公司所处行业

特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，符合公司实际经营情况。同意2025年公司的利润分配预案并提交董事会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。（此页无正文，为第八届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次会议决议签字页）

董事会审计和风险管理委员会成员签字：

余兴喜郑志刚杨娟

2026年4月8日