证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042

瑞泰科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 20日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 10月 20日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 20日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈荣建

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 71人，代表股份 94425165股，占公司有表决权股份总数的 40.1968%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份 93202465股，占公司有表决权股份总数的

39.6763%；通过网络投票的股东 69人，代表股份 1222700股，占公司有表决权证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042

股份总数的 0.5205%。

9、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 70 人，代表股份

1727700股，占公司有表决权股份总数的 0.7355%。其中，现场出席股东会的中

小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 505000股，占公司有表决权股份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 69人，代表股份 1222700股，占公司有表决权股份总数的 0.5205%。

10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所执业律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于续 总表决 94295 99.862 12820 0.1358 0.0019

1800 0 通过

聘公司 情况 165 3% 0 % %

2026年其中，

1.00 度审计

中小股 1597 92.475 12820 7.4203 0.1042

机构的 1800 0 通过

东的表 700 5% 0 % %议案决情况

关于公 总表决 94271 99.837 15000 0.1589 0.0040

3800 0 通过

司董事 情况 365 1% 0 % %

2025年 其中，

2.00

薪酬方 中小股 1573 91.098 15000 8.6821 0.2199

3800 0 通过

案的议 东的表 900 0% 0 % %

案 决情况

关于回 总表决 94295 99.862 12750 0.1350 0.0024

2300 0 通过

购注销 情况 365 5% 0 % %

3.00 2024年 其中，

1597 92.487 12750 7.3798 0.1331

限制性 中小股 2300 0 通过

900 1% 0 % %

股票激 东的表证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042

励计划 决情况部分限制性股票及调整授予价格的议案

关于变 总表决 94293 99.860 12820 0.1358 0.0040

3800 0 通过

更公司 情况 165 2% 0 % %注册资

本并修 其中，

4.00订《公 中小股 1595 92.359 12820 7.4203 0.2199

3800 0 通过

司章 东的表 700 8% 0 % %程》的 决情况议案

提案 4 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京观韬律师事务所张文亮律师和李露律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人

员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第二

次临时股东会决议。

2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年 10月 21日