证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2025-088

浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日向全体

董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十一次会议的通知，公司八届董事

会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开应参加本次会议表决

的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月31日《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：临 2025-089。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币60000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在60000万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2025-092。特此公告浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日