证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2025-050

浙江景兴纸业股份有限公司

八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日向全体董

事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十八次会议的通知，公司八届董事会第十八次会议于2025年8月26日10:00在公司705会议室召开应参加本次会议表

决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中董事汪为民、王志明、姚洁青、朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2025-052。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规

及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关备案登记手续。

修订后的《公司章程》《章程修订对照表》详见巨潮资讯网，备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。

《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《对外担保制度》部分条款进行修订。

《对外担保制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案已经审计委员会2025年第三次会议审议通过。

鉴于对《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议于2025年9月15日召集召开2025年第三次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯

网上《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-053。

特此公告浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日