证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2026-014

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十四次会议

决定召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月11日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限

公司707会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100非累积投票提案√

有提案

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配预案的

3.00非累积投票提案√议案》《关于拟续聘会计师事务所的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司2026年度向

5.00银行申请授信额度及相关授权的非累积投票提案√议案》《关于2026年度公司向控股子公

6.00司提供及由子公司向母公司提供非累积投票提案√担保额度的议案》《关于与平湖弘欣热电有限公司

7.00非累积投票提案√续签互保协议的议案》《关于增加经营范围并修订<公

8.00非累积投票提案√司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员

9.00非累积投票提案√薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度公司董事薪酬方

10.00非累积投票提案√案的议案》公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

根据《公司章程》规定，上述提案5.00、6.00、7.00、8.00需以特别议案通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案3.00、4.00、6.00、7.00、9.00、10.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2.披露情况

以上提案经八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自

然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以2026年5月14日16时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:00—11:00，下午13:00—16:00。

3.登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股

份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，邮箱：wyf226@126.com。

4.与会人员的食宿及交通费用自理。

5.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362067”，投票简称为“景兴投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江景兴纸业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司

于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告》√《关于2025年度利润分配预案

3.00√的议案》《关于拟续聘会计师事务所的

4.00√议案》《关于公司及子公司2026年度

5.00向银行申请授信额度及相关授√权的议案》《关于2026年度公司向控股子

6.00公司提供及由子公司向母公司√提供担保额度的议案》《关于与平湖弘欣热电有限公

7.00√司续签互保协议的议案》《关于增加经营范围并修订<公

8.00√司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人

9.00√员薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度公司董事薪酬

10.00√方案的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：