证券代码：002067证券简称：景兴纸业编号：临2025-022

浙江景兴纸业股份有限公司

关于2024年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开八届董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2024年度

2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表

归属于上市公司股东的净利润为71264419.07元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金8948230.53元，合并报表当年实现的可分配利润为62316188.54元报告期末累计未分配利润金额为2333119048.43元。

公司2024年度母公司实现的净利润为89482305.32元，按10%计提法定盈余公积8948230.53元后，母公司当年可供分配的利润为80534074.79元，报告期末母公司累计未分配利润金额为1656885572.52元。

2024年末，公司股本基数为1253179641股。

3.公司董事会提出本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本。

4.2024年度内现金分红的说明

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额为

32487876.00元（不含交易费用），全部回购股份已于2024年11月7日完成注销，注销股份对应的回购金额共计32487876.00元（不含交易费用）。

报告期内公司以其他方式现金分红（股份回购）的金额为32487876.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的45.59%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.现金分红预案相关指标

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）0.0029606412.390.00

回购注销总额（元）32487876.000.000.00归属于上市公司股东

71264419.0791573590.37117594321.67

的净利润（元）合并报表本年度末累

2333119048.43

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

1656885572.52

累计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

29606412.39

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

32487876.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

93477443.70

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注62094288.39

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

2.公司最近三个会计年度（2022年度、2023年度、2024年度）累计现金分红

金额为62094288.39元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

（二）现金分红方案的合理性说明2024年度，公司通过集中竞价方式回购股份11939800股，并已于2024年

11月7日办理完成注销事宜，以其他方式的现金分红金额为32487876.00元，

占本年度归属于上市公司股东的净利润71264419.07元的45.59%。

综合考虑公司未来战略规划及经营资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，本年度不再进行利润分配，将2024年留存未分配利润滚存至下一年度。该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》《公司未来三年股东回报计划（2024年-2026年）》的要求，能更好地实现公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示及其他说明

1.本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人

履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1.公司八届董事会第十五次会议决议；

2.公司八届监事会第十三次会议决议；

3.回购注销金额的相关证明。

特此公告浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日