黑猫股份:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2023-059

江西黑猫炭黑股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月17日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数（人）4

所持有表决权的股份总数（股）254944420证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2023-059

占公司有表决权股份总数的比例（%）34.3863

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）3

所持有表决权的股份总数（股）254869520

占公司有表决权股份总数的比例（%）34.3762

通过网络投票出席会议的股东人数（人）1

所持有表决权的股份总数（股）74900

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0101

2、中小股东出席的总体情况出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股

3份的股东以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）200600

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0271

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）2

所持有表决权的股份总数（股）125700

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0170

通过网络投票出席会议的股东人数（人）1

所持有表决权的股份总数（股）74900

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0101

3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

股东大会各项议案的表决结果如下：

（1）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：

代表股份（股）同意反对弃权证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2023-059股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

254944420254944420100.000000.000000.0000其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意反对弃权