江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
(夏晓华)
各位股东:
作为江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求,忠实履行职责,发挥独立董事的独立作用,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
2023年11月17日,公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第
七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下:
一、基本情况夏晓华,男,1977年6月出生,中共党员,博士学位,曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授,现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师,江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
2023年任职期间,作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会情况
2023年任职期间,公司未召开董事会、股东大会。
(二)发表独立意见情况
2023年任职期间,未发表独立意见。
(三)参与董事会专门委员会工作情况
2023年任职期间,公司未召开董事会专门委员会。
(四)行使独立董事特别职权的情况2023年度,我作为独立董事:
1、未有经独立董事提议召开董事会的情况;
2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年任职期间,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,
了解公司内部审计监督开展的相关工作。
(六)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,不受公司和主要股东的影响,忠实履行了独立董事应尽职责,切实维护中小股东的合法权益。
(七)上市公司现场工作的时间、内容等情况
2023年任公司独立董事期间,本人积极与公司董事、高级管理人员及多个业
务部门进行交流、讨论,查阅相关报告资料,深入了解公司生产经营动态;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,从自身专业角度分析公司所处行业的风险和挑战;及时获悉公司重大事项的进展情况,对公司经营管理等方面提出有关建议。
三、总体评价和建议
本人在2023年任期内勤勉尽责,积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部制度建设及执行情况,及时了解公司生产经营动态和可能产生的经营风险。
2024年度,本人将本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律、法规、规范性文
件和公司相关制度等要求,秉承独立公正的原则,忠实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用。同时,本人也将持续加强履职专业知识和技能的培训学习,利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:夏晓华
二○二四年三月二十九日