证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047

江西黑猫炭黑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年11月14日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东314人，代表股份274641202股，占公司有表决权股份总数的37.3486％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份269479720股，占公司有表决证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047权股份总数的36.6467％。

通过网络投票的股东311人，代表股份5161482股，占公司有表决权股份总数的0.7019％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份5190482股，占公司有表决权股份总数的0.7059％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份29000股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。

通过网络投票的中小股东311人，代表股份5161482股，占公司有表决权股份总数的0.7019％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本

次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意273585902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6158％；

反对1024600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3731％；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4135182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.6686％；反对1024600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7400％；弃权30700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5915％。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意273570202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6100％；

反对1022200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3722％；弃权

48800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0178％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4119482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3661％；反对1022200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.6937％；弃权48800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9402％。

该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意273563102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6075％；

反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权

50900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0185％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4112382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2293％；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7901％；弃权50900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9806％。

该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047之二以上通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意273580602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138％；

反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权

33400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0122％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4129882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5664％；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7901％；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6435％。

该议案表决通过。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：

同意273531502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959％；

反对1051900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3830％；弃权

57800股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0210％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4080782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6205％；反对1051900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.2659％；弃权57800股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1136％。

该议案表决通过。

2.05《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：

同意273517602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5909％；证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047反对1036500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3774％；弃权

87100股（其中，因未投票默认弃权56300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0317％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4066882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3527％；反对1036500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.9692％；弃权87100股（其中，因未投票默认弃权56300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6781％。

该议案表决通过。

2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：

同意273530402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5955％；

反对1040500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3789％；弃权

70300股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0256％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4079682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.5993％；反对1040500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.0463％；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3544％。

该议案表决通过。

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

同意273531002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5958％；

反对1040500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3789％；弃权

69700股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0254％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4080282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6108％；反对1040500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.0463％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3428％。

该议案表决通过。

2.08《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：

同意273535002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5972％；

反对1036500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3774％；弃权

69700股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0254％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4084282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6879％；反对1036500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.9692％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权39500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3428％。

该议案表决通过。

2.09《关于修订<重大交易管理制度>的议案》

表决结果：

同意273541502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5996％；

反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权

72500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0264％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4090782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8131％；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7901％；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3968％。

该议案表决通过。

2.10《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：

同意273541502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5996％；

反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权

72500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0264％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4090782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8131％；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7901％；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3968％。

该议案表决通过。

2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：

同意274269402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646％；

反对299700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1091％；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权41900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4818682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8369％；反对299700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7740％；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权41900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3891％。

该议案表决通过。

3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047

同意273541002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5994％；

反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权42200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0266％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4090282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8035％；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.7901％；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权42200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4064％。

该议案所审议事项为关联交易，持有公司股份5%以上的股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）（持有公司有表决权股份78788017股）为

关联股东，对该议案进行了回避表决。

该议案表决获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：

同意274304502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774％；

反对246400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0897％；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意4853782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5131％；反对246400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7472％；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7397％。

该议案表决通过。

三、律师出具的法律意见证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2025-047

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：白帆、黄非儿

3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日