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2026 年第三次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门

会议于 2026 年 10 月 12 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2026年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事专门会议制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

独立董事认为：本次购置土地使用权系为满足公司全资子公司江西黑猫高性能

材料有限公司项目建设需要，有利于公司整体规划的完整性，符合公司经营发展需要；本次关联交易风险可控，对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强

2026 年 10 月 16 日