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关于江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

致：江西黑猫炭黑股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年4月25日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达

20日。

本次股东大会现场会议于2025年5月19日下午14:00在景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于2025年5月19日9时15分至9时25分期间、9时30分至11时30分期间、13时至

15时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年5月19日9时

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

15分至15时期间进行。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权股份291068193股，所持有表决权股份数占公司股份总数的39.5825%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意290869093股，占与会有表决权股份总数的99.9316%；反

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

对91900股，占与会有表决权股份总数的0.0316%；弃权107200股，占与会有表决权股份总数的0.0368%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意290865093股，占与会有表决权股份总数的99.9302%；反对95900股，占与会有表决权股份总数的0.0329%；弃权107200股，占与会有表决权股份总数的0.0368%。

3、审议通过《2024年度报告及摘要》

表决结果：同意290865993股，占与会有表决权股份总数的99.9305%；反对91900股，占与会有表决权股份总数的0.0316%；弃权110300股，占与会有表决权股份总数的0.0379%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意290924093股，占与会有表决权股份总数的99.9505%；反对102000股，占与会有表决权股份总数的0.0350%；弃权42100股，占与会有表决权股份总数的0.0145%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意290833693股，占与会有表决权股份总数的99.9194%；反对127300股，占与会有表决权股份总数的0.0437%；弃权107200股，占与会有表决权股份总数的0.0368%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意

21382973股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的98.9152%；反对127300股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.5889%；弃权107200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.4959%。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意290852293股，占与会有表决权股份总数的99.9258%；反对103600股，占与会有表决权股份总数的0.0356%；弃权112300股，占与会有表决权股份总数的0.0386%。

7、审议通过《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意290773593股，占与会有表决权股份总数的99.8988%；反对175400股，占与会有表决权股份总数的0.0603%；弃权119200股，占与会有表决权股份总数的0.0410%。

8、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意290154793股，占与会有表决权股份总数的99.6862%；反对794200股，占与会有表决权股份总数的0.2729%；弃权119200股，占与会有表决权股份总数的0.0410%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意

20704073股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的95.7747%；反对794200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的3.6739%；弃权119200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.5514%。

9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意290180193股，占与会有表决权股份总数的99.6949%；反对769700股，占与会有表决权股份总数的0.2644%；弃权118300股，占与会有表决权股份总数的0.0406%。

10、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意290862393股，占与会有表决权股份总数的99.9293%；反对95500股，占与会有表决权股份总数的0.0328%；弃权110300股，占与会有表决权股份总数的0.0379%。

11、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意21405173股，占与会有表决权股份总数的99.0179%；反对102000股，占与会有表决权股份总数的0.4718%；弃权110300股，占与会有表决权股份总数的0.5102%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意

21405173股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的99.0179%；反对102000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.4718%；弃权110300股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.5102%。

12、审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业

4上海市锦天城律师事务所法律意见书化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》

表决结果：同意290772993股，占与会有表决权股份总数的99.8986%；反对172800股，占与会有表决权股份总数的0.0594%；弃权122400股，占与会有表决权股份总数的0.0421%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意

21322273股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的98.6344%；反对172800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.7994%；弃权122400股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.5662%。

经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

5上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

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沈国权白帆年月日

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