证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2026-006

江西黑猫炭黑股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年3月16日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东325人，代表股份352286620股，占公司有表决证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2026-006权股份总数的47.9077%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份269470720股，占公司有表决权股份总数的36.6455%。

通过网络投票的股东322人，代表股份82815900股，占公司有表决权股份总数的11.2622%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东323人，代表股份4047883股，占公司有表决权股份总数的0.5505%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东321人，代表股份4027883股，占公司有表决权股份总数的0.5478%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次

股东会各项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2026年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：

同意351423370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550%；反对710000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2015%；弃权153250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0435%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意3184633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6740%；反对710000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2026-006

17.5400%；弃权153250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的3.7859%。

该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》

表决结果：

同意350371869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%；反对1745901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4956%；弃权168850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0479%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意2133132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.6975%；反对1745901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.1312%；弃权168850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.1713%。

该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：

同意82033150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0309%；反对642900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7761%；弃权159850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1930%。

其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意3245133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1686%；反对642900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.8824%；弃权159850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9490%。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2026-006该议案所审议事项为关联交易，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（持有公司有表决权股份269450720股）为关联股东，对该议案进行了回避表决。

该议案表决获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：孙矜如、白帆

3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日