证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-41

獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议

于 2026年 10月 22日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事 11名，实到董事 11名（其中董事钱胜红、张云京、王晓艳、王国红、史达、宋坚、张晓东以通讯表决方式出席会议）。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-42）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-43）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-44）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2026年第四次会议、第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年

第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-45）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年 10月 26日