证券代码：002073证券简称：软控股份告编号：2024-004

软控股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于

2024年3月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月1日上午11点在公司研发大楼

会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》。

监事周丹丹女士详细地介绍了监事会2023年的工作情况。2023年，监事会依照国家法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查。

具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。

《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。与会监事对于公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2023年年度财务决算报告》。

公司2023年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2023年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》。

监事会认为公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配预案。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2024年年度审计费用为130万元人民币。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。6、审议通过《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2023年年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜（2023年12月修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关

规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《公司2023年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经

营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于2023年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

9、审议《关于2024年年度监事薪酬方案的议案》。

《关于2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风

险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经核查，公司监事会认为，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年与银行等金融机构开展资金额度不超过100000万元人民币或等值外

币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过10000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司监事会

2024年4月3日