证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2025-064

软控股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月29日14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表308人，代表有表决权的股份211683681股，占公司有表决权股份总数的20.6725%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份179228722股，占公司有表决权股份总数的17.5030%；

通过网络投票的出席会议的股东301人，代表有表决权的股份32454959股，占公司有表决权股份总数的3.1695%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东307人，代表有表决权的股份66375195股，占公司有表决权股份总数的6.4820%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛（青岛）

律师事务所徐述律师、王瑗律师列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意票48440392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

72.9797%；反对票17261901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.0066%；

弃权票672902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0138%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票48440392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.9797%；反对票17261901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.0066%；弃权票672902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0138%。

审议结果：通过

2、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决结果为：同意票185725132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.7371%；反对票25352647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9767%；

弃权票605902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2862%。

审议结果：通过

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果为：同意票185539132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.6492%；反对票25537547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0640%；

弃权票607002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2867%。审议结果：通过上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案1属于关联交易事项，关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

《关于软控股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议；

2、律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

2025年12月30日