证券代码：002074证券简称：国轩高科公告编号：2025-059

国轩高科股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次修订公司管理制度的原因和依据为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》

《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范

性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

二、本次修订公司管理制度情况序号制度名称审议机构

1《重大信息内部报告制度》董事会

2《信息披露事务管理制度》董事会

3《内幕信息知情人登记管理制度》董事会

4《年报信息披露重大差错责任追究制度》董事会

5《子公司管理办法》董事会

6《对外投资管理制度》董事会

7《内部审计管理制度》董事会

8《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》董事会

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日