上海市通力律师事务所

关于国轩高科股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致:国轩高科股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所郑江文律师、俞挺律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以

下统称“法律法规”)及《国轩高科股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就

公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。

在本法律意见书中本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员

资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47在此基础上 本所律师出具法律意见如下:

一.关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司于2025年4月25日公告的《国轩高科股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”)公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年5月28日

14:30在安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15

至9:259:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席会议人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集召集人资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

根据大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”)与南京国轩控股集团有限公

司(以下简称“国轩控股”更名前的名称为“珠海国轩贸易有限责任公司”)、李缜先

生、李晨先生(国轩控股、李缜先生、李晨先生以下合称“创始股东方”)签署的股东协议和补充协议在符合该等协议约定的前提下自大众中国对公司战略投资涉及的相关股份均登记至大众中国名下起72个月内或大众中国自行决定的更长期间内大

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 2众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权 以使大众中国的表决权比

例比创始股东方的表决权比例低至少5%。基于前述约定并根据大众中国出具的授权委托书大众中国有表决权的股份数为218127284股。大众中国的表决权比例比创始方股东的表决权比例低至少5%符合双方就表决权安排达成的约定本次表决权

安排合法、有效。

根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及本次现场

及网络投票的合并统计数据参加本次股东大会现场会议(包括视频出席)及网络投票

的股东(或股东代理人)共计1033人代表有表决权股份数为593524871股占公司

有表决权股份总数的37.8704%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表 0 人

代表股份0股占上市公司总股份的0%。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。

三.本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票(包括视频出席)、网络投票相结合的方式对会议公告中列

明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及公司章程规定的程

序进行计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 31. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意592587471股占出席会议有效表决权股份总数的99.8421%;

反对755100股占出席会议有效表决权股份总数的0.1272%;弃权182300股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意592572871股占出席会议有效表决权股份总数的99.8396%;

反对776500股占出席会议有效表决权股份总数的0.1308%;弃权175500股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意592564551股占出席会议有效表决权股份总数的99.8382%;

反对778220股占出席会议有效表决权股份总数的0.1311%;弃权182100股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。

4.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意592546651股占出席会议有效表决权股份总数的99.8352%;

反对772320股占出席会议有效表决权股份总数的0.1301%;弃权205900股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%。

5.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意592487051股占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%;

反对831120股占出席会议有效表决权股份总数的0.1400%;弃权206700股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0348%。

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 46. 审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意592020230股占出席会议有效表决权股份总数的99.7465%;

反对1423341股占出席会议有效表决权股份总数的0.2398%;弃权81300股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%。

7.审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意592530951股占出席会议有效表决权股份总数的99.8325%;

反对850520股占出席会议有效表决权股份总数的0.1433%;弃权143400股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%。

8.审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意591593808股占出席会议有效表决权股份总数的99.6746%;

反对1784663股占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%;弃权146400

股占出席会议有效表决权股份总数的0.0247%。

9.审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决情况:同意589088549股占出席会议有效表决权股份总数的99.3605%;

反对3618222股占出席会议有效表决权股份总数的0.6103%;弃权173000

股占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。

10.审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意592531146股占出席会议有效表决权股份总数的99.8326%;

反对851025股占出席会议有效表决权股份总数的0.1434%;弃权142700股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%。

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 511. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意85772347股占出席会议有效表决权股份总数的98.8741%;

反对830525股占出席会议有效表决权股份总数的0.9574%;弃权146200股

占出席会议有效表决权股份总数的0.1685%。

12.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意592400346股占出席会议有效表决权股份总数的99.8105%;

反对837825股占出席会议有效表决权股份总数的0.1412%;弃权286700股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。

13.审议通过了《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意282405707股占出席会议有效表决权股份总数的99.5750%;

反对1067525股占出席会议有效表决权股份总数的0.3764%;弃权137800

股占出席会议有效表决权股份总数的0.0486%。

14.审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决情况:同意592355146股占出席会议有效表决权股份总数的99.8029%;

反对892525股占出席会议有效表决权股份总数的0.1504%;弃权277200股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0467%。

15.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意592529546股占出席会议有效表决权股份总数的99.8323%;

反对844825股占出席会议有效表决权股份总数的0.1423%;弃权150500股

占出席会议有效表决权股份总数的0.0254%。

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 616. 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决情况:同意569640419股占出席会议有效表决权股份总数的95.9758%;

反对23750852股占出席会议有效表决权股份总数的4.0017%;弃权133600

股占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。

17.审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况:同意283177750股占出席会议有效表决权股份总数的99.2906%;

反对1788868股占出席会议有效表决权股份总数的0.6272%;弃权234300

股占出席会议有效表决权股份总数的0.0822%。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过其中员工持股计划行使股东权利符合相关约定审议相关议案时不存在应回避而未回避表决的情形。涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过。本次股东大会议案中涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

四.关于本次会议的结论意见

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

24SH7200124/WZJW/cj/cm/D47 7本所同意将本法律意见书作为国轩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会的公告材

料随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外未经本所同意本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。

上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师郑江文律师俞挺律师

二○二五年五月二十八日

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