沙钢股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公告编号：临2026-005

江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次

会议通知于2026年4月11日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年4月22日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6

号会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员、董事

候选人列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名季永新先生、余杰先生、钱洪建先生、杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

1出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、关于选举季永新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.2、关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.3、关于选举钱洪建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

1.4、关于选举杨华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、关于选举黄雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

2.2、关于选举郭静娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

22.3、关于选举黄振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2025年年度报告》刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月24日的

《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2026年第一季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容参见《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生分别向公司董事会提

交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专

3项意见》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理报告了2025年度生产经营情况，并对2026年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

7、审议通过《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入

13121060568.37元，归属于母公司所有者的净利润267423331.53元。2025年母

公司实现的净利润35180769.10元，加年初未分配利润1037979563.16元，减去提取盈余公积3518076.91元，减去已分配利润109691264.65元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润959950990.70元。

公司董事会拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以截至

2025年12月31日公司总股本2193825445股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利0.25元（含税），共派发现金红利54845636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

4为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过76亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，额度期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2026年

4月 24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2026年第一次独立董事专门会议审查意见》刊登于2026年4月24日的巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》。

根据公司及控股子公司日常关联交易方业务发展调整，拟对部分日常关联交易实施主体进行变更，并对交易额度相应调整。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江

5苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于变更部分日常关联交易实施主体的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年

第一次独立董事专门会议审查意见》刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据控股子公司日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分行、民生银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、招商银行股

份有限公司烟台南大街支行、山东招远农村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过245亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2026年4月24日

的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

公司根据实际情况和管理需要，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同

意提交公司董事会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，并出具了《内部控制审计报告》。

6《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及董事、高管人员的履职情况，制定了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》。公司董事会对2025年度董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通

过并同意提交公司董事会审议，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证

券期货相关业务涉及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实

际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同

意提交公司董事会审议，尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证7券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》刊登于2026年4月24日的巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商备案等相关事宜。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》刊登于2026年4月24日的《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》具体内容刊登于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。