证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-048

广东星光发展股份有限公司

关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开

第七届董事会第六次会议，原定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股

东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

公司于2025年6月18日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定取消原定于

2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的基本情况

（一）取消的股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）取消的股东会召集人：公司董事会

（三）取消的股东会会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（四）取消的股东会股权登记日：2025年6月18日

（五）取消的股东会拟审议事项：

1.00《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排鉴于公司2025年第一次临时股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<1公司章程>的议案》的内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东会，并重新提请召开2025年第一次临时股东会。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年6月18日

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