证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-038

广东星光发展股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

*现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00

*网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午

9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道

东4号（公司会议室）。

7、会议主持人：董事长戴俊威

1三、会议的出席情况

1、出席本次股东会的股东492人，代表股份248914025股，占公司有表决

权股份总数的22.4424％。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东9人，代表股份237720361股，占公司有表决权股份总数的21.4332％。

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深

圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东483人，代表股份11193664股，占公司有表决权股份总数的

1.0092％。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股

东487人，代表股份65300106股，占公司有表决权股份总数的5.8875％。

2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

提案1.00《2024年度董事会报告》

总表决情况：

同意246562621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0553％；

反对1732904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6962％；弃权

618500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2485％。

中小股东总表决情况：

同意62948702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3991％；反对1732904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6538％；弃权618500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次

2股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9472％。

提案2.00《2024年度监事会报告》

总表决情况：

同意246097321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8684％；

反对2066204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8301％；弃权

750500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.3015％。

中小股东总表决情况：

同意62483402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6865％；反对2066204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1642％；弃权750500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1493％。

提案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意246212121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9145％；

反对2060004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8276％；弃权

641900股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.2579％。

中小股东总表决情况：

同意62598202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8623％；反对2060004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.1547％；弃权641900股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9830％。

提案4.00《2024年年度报告全文》及其摘要

总表决情况：

同意246524321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0399％；

3反对1617104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6497％；弃权

772600股（其中，因未投票默认弃权33100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3104％。

中小股东总表决情况：

同意62910402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3404％；反对1617104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4764％；弃权772600股（其中，因未投票默认弃权33100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1832％。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意246128721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8810％；

反对2156504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8664％；弃权

628800股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2526％。

中小股东总表决情况：

同意62514802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7346％；反对2156504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3025％；弃权628800股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9629％。

提案6.01《戴俊威2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意64789373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7709％；

反对2137404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1595％；弃权

723600股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.0696％。

中小股东总表决情况：

同意62439102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

495.6187％；反对2137404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2732％；弃权723600股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1081％。

提案6.02《张桃华2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意243636750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7872％；

反对2259904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9163％；弃权

731100股（其中，因未投票默认弃权98000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2964％。

中小股东总表决情况：

同意62309102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4196％；反对2259904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4608％；弃权731100股（其中，因未投票默认弃权98000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1196％。

提案6.03《李振江2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意245862021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7993％；

反对2259704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9081％；弃权

728300股（其中，因未投票默认弃权95300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2927％。

中小股东总表决情况：

同意62312102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4242％；反对2259704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4605％；弃权728300股（其中，因未投票默认弃权95300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1153％。

提案7.00《公司2025年度监事薪酬的议案》

5总表决情况：

同意245933421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8026％；

反对2320204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9321％；弃权

660400股（其中，因未投票默认弃权35300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2653％。

中小股东总表决情况：

同意62319502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4355％；反对2320204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5531％；弃权660400股（其中，因未投票默认弃权35300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0113％。

提案8.00《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意247216521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3180％；

反对1525504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6129％；弃权

172000股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0691％。

中小股东总表决情况：

同意63602602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4005％；反对1525504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3361％；弃权172000股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2634％。

提案9.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意246364021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755％；

反对2382704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9572％；弃权

167300股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0672％。

6中小股东总表决情况：

同意62750102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0949％；反对2382704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6489％；弃权167300股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。

五、律师出具的法律意见

本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2024年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《2024年度股东会会议决议》2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年5月19日

7