证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-059

广东星光发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

*现场会议召开时间：2025年7月25日下午14:30

*网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月25日上午

9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月25日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道

东4号（公司会议室）。

7、会议主持人：董事长戴俊威

1三、会议的出席情况

1、出席本次股东会的股东583人，代表股份273322244股，占公司有表决

权股份总数的24.6431％。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东12人，代表股份245126536股，占公司有表决权股份总数的22.1009％。

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深

圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东571人，代表股份28195708股，占公司有表决权股份总数的

2.5422％。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股

东575人，代表股份84102750股，占公司有表决权股份总数的7.5828％。

2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意267411740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8375％；

反对5367804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9639％；弃权

542700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1986％。

中小股东总表决情况：

同意78192246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.9723％；反对5367804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.3824％；弃权542700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次

2股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6453％。

提案2.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意267329940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8076％；

反对5430304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9868％；弃权

562000股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2056％。

中小股东总表决情况：

同意78110446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8750％；反对5430304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.4567％；弃权562000股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6682％。

五、律师出具的法律意见

本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《2025年第二次临时股东会会议决议》2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年7月25日

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