证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-081

广东星光发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会

议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年9月23日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权3500万份，同时与之相配套的《公司2023年股票期权激励计划》及《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终

1止。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-083）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年

第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年10月13日14:30在本公司召开公司2025年第四次临时股东会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

三、备查文件

《第七届董事会第十四次会议决议》特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年9月26日

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