证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-076

广东星光发展股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

*现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）下午14:30。

*网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15

至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日

上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道

东4号（公司会议室）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

1互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年9月17日

8、会议出席对象：

*截止股权登记日2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。

*公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

*公司聘请的见证律师。

*根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表：

备注提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司变更会计师事务所的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票

3.00《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》对象的子议

案数：（7）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

3.04《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<独立董事工作细则>的议案》√

3.06《关于修订<分红管理制度>的议案》√

23.07《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

4、上述议案中：

（1）议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电

话方式办理登记。

2、现场登记时间：2025年9月19日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）

4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本

人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收

3到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须

在2025年9月19日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚

联系电话：0757-86695590

传真：0757-86695642

邮箱：zjb@cnlight.com

邮政编码：528225

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号

2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《第七届董事会第十三次会议决议》特此公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东会参会回执》

广东星光发展股份有限公司董事会

42025年9月5日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30

和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月22日9:15至15:00。

62、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

致：广东星光发展股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份

有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

具体表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）提案该列打勾的栏提案名称同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司变更会计师事务所的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对3.00《关于修订和废止部分公司治理制度的象的子议案议案》

数：（7）

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√3.03《关于修订<关联交易管理办法>的议√案》3.04《关于修订<资产减值准备计提及核销√管理制度>的议案》3.05《关于修订<独立董事工作细则>的议√案》

3.06《关于修订<分红管理制度>的议案》√

3.07《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

8委托人签字（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

9附件3：

股东会参会回执

截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2025年第三次临时股东会。

姓名或名称（签字或盖章）

身份证号码/企业统一社会信用代码股东账号持有股数联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人出席备注

日期：年月日

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