证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2026-030

广东星光发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

*现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00

*网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15

至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道

东4号（公司会议室）。

17、会议主持人：董事长戴俊威

三、会议的出席情况

1、出席本次股东会的股东257人，代表股份268920002股，占公司有表决

权股份总数的24.2462%。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东10人，代表股份232627822股，占公司有表决权股份总数的20.9740%。

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深

圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东247人，代表股份36292180股，占公司有表决权股份总数的

3.2721%。

（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东251人，代表股份80366083股，占公司有表决权股份总数的7.2459%。

2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

提案1.00《2025年度董事会报告》

总表决情况：

同意268640102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；

反对120600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权159300股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东总表决情况：

同意80086183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6517%；反对120600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.1501%；弃权159300股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1982%。

提案2.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意268715802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；

反对101200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%；弃权103000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意80161883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7459%；反对101200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1259%；弃权103000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。

提案3.00《2025年年度报告全文》及其摘要

总表决情况：

同意268715802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；

反对101200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%；弃权103000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意80161883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7459%；反对101200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1259%；弃权103000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。

提案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

3同意267782302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%；

反对1025400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3813%；弃权

112300股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0418%。

中小股东总表决情况：

同意79228383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5844%；反对1025400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.2759%；弃权112300股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%。

提案5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意268237802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7463%；

反对571600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126%；弃权110600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%。

中小股东总表决情况：

同意79683883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1511%；反对571600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7112%；弃权110600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1376%。

提案6.00《公司2026年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意78965283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2570%；

反对1296400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6131%；弃权

104400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1299%。

中小股东总表决情况：

4同意78965283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2570%；反对1296400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.6131%；弃权104400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1299%。

提案7.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》

总表决情况：

同意268331702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7812%；

反对490300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823%；弃权98000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意79777783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2680%；反对490300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6101%；弃权98000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。

提案8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意267526602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4819%；

反对101200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%；弃权

1292200股（其中，因未投票默认弃权1190700股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.4805%。

中小股东总表决情况：

同意78972683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2662%；反对101200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1259%；弃权1292200股（其中，因未投票默认弃权1190700股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6079%。

5提案9.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意79701083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1725%；

反对483400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6015%；弃权181600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2260%。

中小股东总表决情况：

同意79701083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1725%；反对483400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6015%；弃权181600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2260%。

股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限

公司、广东富泰控股有限公司、张桃华、李振江对议案6.00、9.00回避表决。

本次股东会的1.00-9.00全部议案均获表决通过。

五、独立董事述职情况本次股东会上，独立董事进行了述职。每位独立董事单独出具的《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、《2025年度股东会会议决议》；

62、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026年5月19日

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