大港股份:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

大港股份年度股东大会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏大港股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书

致：江苏大港股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏大港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.本次股东大会的召集

公司于2025年4月24日以现场方式召开了第九届董事会第四次会议，决定于2025年5月19日召开本次股东大会。公司已于2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

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上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的具体时间为2025年

5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3.公司本次股东大会的现场会议于2025年5月19日下午2:30在江苏镇江

新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室如期召开，会议由公司董事长安明亮先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共556名，所持有表决权股份数共计286881748股，占公司有表决权股份总数的49.4327%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计1名，所持有表决权股份数共计284225647股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规

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定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计555名，所持有表决权股份数共计2656101股，占公司有表决权股份总数的0.4577%。

公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委

托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议了以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数286592748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8993%；反对股数244500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0852%；弃权股数44500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0155%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数2367101股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的

89.1194%；反对股数244500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的

9.2052%；弃权股数44500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的

1.6754%。

本议案获得通过。

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2.《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数286589348股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8981%；反对股数246800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0860%；弃权股数45600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0159%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2363701股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的88.9914%；反对股数246800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的9.2918%；弃权股数45600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.7168%。

本议案获得通过。

3.《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意股数286575648股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8933%；反对股数259800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0906%；弃权股数46300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0161%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2350001股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的88.4756%；反对股数259800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的9.7813%；弃权股数46300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.7432%。

本议案获得通过。

4.《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数286579748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8947%；反对股数258400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0901%；弃权股数43600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0152%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2354101股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的88.6300%；反对股数258400股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的9.7285%；弃权股数43600股，

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占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.6415%。

本议案获得通过。

5.《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意股数286276048股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7889%；反对股数532600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1857%；弃权股数73100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0255%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2050401股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的77.1959%；反对股数532600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的20.0519%；弃权股数73100股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.7522%。

本议案获得通过。

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数286419348股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8388%；反对股数399100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1391%；弃权股数63300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0221%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2193701股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的82.5910%；反对股数399100股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的15.0258%；弃权股数63300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.3832%。

本议案获得通过。

7.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意股数286365848股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8202%；反对股数455200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1587%；弃权股数60700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0212%。

5大港股份年度股东大会法律意见书其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2140201股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的80.5768%；反对股数455200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的17.1379%；弃权股数60700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.2853%。

本议案获得通过。

8.《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：同意股数286371948股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8223%；反对股数446800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1557%；弃权股数63000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2146301股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的80.8065%；反对股数446800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的16.8216%；弃权股数63000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.3719%。

本议案获得通过。

9.《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权的议案》

表决结果：同意股数286393348股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8298%；反对股数431300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1503%；弃权股数57100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0199%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2167701股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的81.6121%；反对股数431300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的16.2381%；弃权股数57100股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.1498%。

本议案获得通过。

本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，