证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2026-017

江苏大港股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大

港股份有限公司1106会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长安明亮先生因公出差无法主持本次会议，经公司半

数以上董事推举，本次会议由董事李维波先生主持。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表403人，代表股份286289547股，占公司有表决权股份总数的49.3306%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284225647股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。

（2）通过网络投票的股东人数402人，代表股份2063900股，占公司有

表决权股份总数的0.3556%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，江苏世纪同仁

律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意286157847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540%；反对75900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%；

弃权55800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中，中小股东表决情况：同意1932200股，占出席会议中小股东所持股份的93.6189%；反对75900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6775%；弃权55800股，占出席会议中小股东所持股份的2.7036%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况：同意286081347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9273%；反对145400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%；

弃权62800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中，中小股东表决情况：同意1855700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9123%；反对145400股，占出席会议中小股东所持股份的7.0449%；弃权62800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0428%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

表决情况：同意285978547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8914%；反对272400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；

弃权38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意1752900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9314%；反对272400股，占出席会议中小股东所持股份的13.1983%；

弃权38600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8702%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意286037747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9120%；反对216500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%；

弃权35300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小股东表决情况：同意1812100股，占出席会议中小股东所持股份的87.7998%；反对216500股，占出席会议中小股东所持股份的10.4898%；

弃权35300股，占出席会议中小股东所持股份的1.7104%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意286136447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9465%；反对79100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；

弃权74000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

其中，中小股东表决情况：同意1910800股，占出席会议中小股东所持股份的92.5820%；反对79100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8326%；弃权74000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5854%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意286047247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9154%；反对155600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；

弃权86700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东表决情况：同意1821600股，占出席会议中小股东所持股份的88.2601%；反对155600股，占出席会议中小股东所持股份的7.5391%；弃权86700股，占出席会议中小股东所持股份的4.2008%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意286036947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9118%；反对170100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权82500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

其中，中小股东表决情况：同意1811300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7610%；反对170100股，占出席会议中小股东所持股份的8.2417%；弃权82500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9973%。

表决结果：该议案获得通过。

本次年度股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

本次年度股东会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026年5月21日