大港股份:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2026-019

江苏大港股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年7月9日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2026年7月6日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人，公司董事李维波先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长安明亮先生辞职，公司董事会选举李维波先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，李维波先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第九届董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

战略委员会：李维波先生（主任委员）、解清杰先生、周洪兵先生、何娣女士、张华女士

提名委员会：周洪兵先生（主任委员）、李维波先生、解清杰先生

薪酬与考核委员会：解清杰先生（主任委员）、李维波先生、张华女士