大港股份:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2026-002

江苏大港股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于

2026年4月17日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年4月

27日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润53139479.52元。截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润-250798189.56元，母公司报表期末未分配利润-361731247.68元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

关联董事安明亮回避了本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等法律法规及规范性文件的相关规定，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十五）审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《2026年第一季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。