《公司章程》修订对照表
山东太阳纸业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》做出如
下修订：
本次修订前本次修订后
第六十八条股东大会由董事长主持。董第六十八条股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会召监事会自行召集的股东大会，由监事会主集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职行职务时，由监事会副召集人主持，监事会副务时，由监事会副召集人主持，监事会副召集召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以数以上监事共同推举的一名监事主持。上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百四十八条公司设监事会。监事会第一百四十八条公司设监事会。监事会
由3名监事组成，监事会设召集人1名。监事由3名监事组成，监事会设监事会主席1名。
会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
1《公司章程》修订对照表
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监监事共同推举一名监事召集和主持监事会会事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公监事会应当包括股东代表和适当比例的司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会中的职工代表由公司职工通过职工代1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职表大会、职工大会或者其他形式民主选举产工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举生。产生。
第一百四十九条监事会行使下列职权：第一百四十九条监事会行使下列职权：
…………
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
…………
第一百五十七条第一百五十七条
…………
股东大会或者董事会违反规定，在公司弥股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。股东必须将违反规定退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十八条公司利润分配政策：第一百五十八条公司利润分配政策：
…………
（五）现金分红比例：每年以现金方式分（五）现金分红比例：每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。利润的20%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、董事会应当综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿
还能力、当年是否有重大资金支出安排和投资还能力、当年是否有重大资金支出安排和投资
2《公司章程》修订对照表
者回报等因素，在不同的发展阶段制定差异化者回报等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。的现金分红政策：
…………
第一百五十九条公司的公积金用于弥第一百五十九条公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补加公司注册资本。
公司的亏损。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照积金将不少于转增前公司注册资本的25%。规定使用资本公积金。
法定公积金增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
山东太阳纸业股份有限公司
2024年4月10日
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