证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2025-028

山东太阳纸业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

占公司有表决权代表股份数量项目股东类型人数股份总数比例

（股）

（%）出席现场会议的

股东及股东授权1120413578243.0890委托代表股东总体出席情况通过网络投票出

41645528629916.2920

席会议的股东

合计417165942208159.3810出席现场会议的中小股东（除单独或合计股东及股东授权000持有公司5%以上股份的委托代表

股东及公司董事、监事、通过网络投票出

41645528629916.2920

高级管理人员以外的其他席会议的股东

股东）出席情况

合计41645528629916.2920

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权

表决票数（股）165797927714357047100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.91310.08650.0004

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）45384349514357047100

占出席会议的中小股东所持有效表决权股99.68310.31530.0016

2份总数（%）

注1：因未投票默认弃权0股。

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

2、逐项审议并通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》

2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）16226999803671090111200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78712.21230.0006

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）4185641983671090111200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.93438.06330.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226181053679237611600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78212.21720.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）4184823233679237611600占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.91638.08120.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226180053679237611700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78212.21720.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

31

项目同意反对弃权

表决票数（股）4184822233679237611700占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.91638.08120.0026

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.04《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226994803671140111200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78702.21230.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）4185636983671140111200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.93428.06340.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.05《关于修订公司<分红管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16227270803668340111600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78872.21060.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）4185912983668340111600占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.94028.05720.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.06《关于修订公司<未来三年分红回报规划（2024-2026年）>的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）16593224608842111200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99400.00530.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

41

项目同意反对弃权

表决票数（股）4551866788842111200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.97810.01940.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.07《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226574803671090153700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78452.21230.0032

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）4185216983671090153700占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.92498.06330.0118

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.08《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16593276598272211700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99430.00500.0007

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）4551918778272211700占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.97930.01820.0026

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.09《关于修订公司<太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案>的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）16593274598342211200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99430.00500.0007

5注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）4551916778342211200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.97920.01830.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

2.10《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226902803671060121200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78652.21230.0012

注1：因未投票默认弃权16100股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）4185544983671060121200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.93228.06320.0047

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权16100股。

2.11《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）16226999803671090111200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.78712.21230.0006

注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）4185641983671090111200占出席会议的中小股东所持有效表决权股

91.93438.06330.0025

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

3、审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）1657378919203146211700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.87690.12240.0007

6注1：因未投票默认弃权4000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）453243137203146211700占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.55120.44620.0026

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4000股。

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本

次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二五年九月十八日

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