证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2026-022

山东太阳纸业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年6月26日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体

时间为2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

1文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

占公司有表决权代表股份数量项目股东类型人数股份总数比例

（股）

（%）出席现场会议的

股东及股东授权3120515388243.1254委托代表股东总体出席情况通过网络投票出

78954912332219.6499

席会议的股东

合计792175427720462.7753出席现场会议的中小股东（除单独或合计股东及股东授权210181000.0364持有公司5%以上股份的委托代表

股东及公司董事、高级管通过网络投票出

78954912332219.6499理人员以外的其他股东）席会议的股东出席情况

合计79155014142219.6863

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、杨珉名律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1738287597149019401087667

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.08850.84950.0620

注1：因未投票默认弃权1018000股。

2其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）534151815149019401087667占出席会议的中小股东所持有效表决权股

97.09352.70880.1977

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权1018000股。

2、审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）1738402880148421571032167

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.09510.84610.0588

注1：因未投票默认弃权1018000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）534267098148421571032167占出席会议的中小股东所持有效表决权股

97.11452.69790.1876

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权1018000股。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）1738350880147866571139667

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.09210.84290.0650

注1：因未投票默认弃权1018000股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）534215098147866571139667占出席会议的中小股东所持有效表决权股

97.10502.68780.2072

份总数（%）

3注1：因未投票默认弃权1018000股。

公司于2026年6月8日召开第九届董事会第十次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 6月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：黄丰律师、杨珉名律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本

次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二六年六月二十七日

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