证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2026-017

山东太阳纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李娜女士

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月22日。

通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

1指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

占公司有表决权代表股份数量项目股东类型人数股份总数比例

（股）

（%）出席现场会议的

股东及股东授权3120440908243.0987委托代表股东总体出席情况通过网络投票出

80157005238520.3988

席会议的股东

合计804177446146763.4975出席现场会议的中小股东（除单独或合计股东及股东授权22733000.0098持有公司5%以上股份的委托代表

股东及公司董事、高级管通过网络投票出

80157005238520.3988理人员以外的其他股东）席会议的股东出席情况

合计80357032568520.4086

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，

并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1773403446844821213200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94040.04760.0120

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）569267664844821213200

2占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.81450.14810.0374

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）1773406046817421238000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94050.04610.0134

注1：因未投票默认弃权0股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）569270264817421238000占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.81500.14330.0417

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）1773416801807066237600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94110.04550.0134

注1：因未投票默认弃权800股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）569281019807066237600占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.81680.14150.0417

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权800股。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）177368474674742129300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95620.04210.0017

注1：因未投票默认弃权2200股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56954896474742129300

3占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.86380.13110.0051

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权2200股。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）177369214674062128700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95660.04180.0016

注1：因未投票默认弃权2300股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56955636474062128700占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.86510.12990.0050

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权2300股。

6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）176423993710001078220452

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.42400.56360.0124

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）56010415510001078220452占出席会议的中小股东所持有效表决权股

98.20781.75360.0386

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4600股。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）177360128378318477000

4占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95160.04410.0043

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）56946550178318477000占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.84920.13730.0135

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4600股。

8、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）177363014675722174100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95320.04270.0041

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56949436475722174100占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.85420.13280.0130

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权4600股。

9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。

出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570325685股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570325685股。

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）56948530880687733500

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.85260.14150.0059

注1：因未投票默认弃权4600股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56948530880687733500占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.85260.14150.0059

份总数（%）

5注1：因未投票默认弃权4600股。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）177363104677832152100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95320.04390.0029

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56949526477832152100占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.85440.13650.0091

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权1400股。

11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：

项目同意反对弃权1

表决票数（股）177363204680082128600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95330.04510.0016

注1：因未投票默认弃权1400股。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

1

项目同意反对弃权

表决票数（股）56949626480082128600占出席会议的中小股东所持有效表决权股

99.85460.14040.0050

份总数（%）

注1：因未投票默认弃权1400股。

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2026年 4月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：何瑞律师、黄丰律师

63、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本

次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二六年五月二十三日

7