证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2024-014

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议

于2024年3月28日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，公司董事会决定于2024年5月10日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：2024年5月10日（星期五）

1)现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

2)网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下

午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7．出席对象：

11)截止2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司

3楼会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2023年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2023年度监事会工作报告的议案√

3.00关于2023年年度报告全文及摘要的议案√

4.00关于2023年度财务决算事项的议案√

5.00关于2023年度利润分配预案的议案√

6.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√

7.00关于使用自有资金购买理财产品的议案√

8.00关于开展外汇衍生品业务的议案√

9.00关于2024年度拟向银行申请授信总量及授√

权的议案

10.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合√

伙)担任2024年度审计机构的议案

211.00关于修订《公司章程》的议案√

12.00关于会计政策变更的议案√13.00关于修订《独立董事工作制度（2023年4√月）》的议案

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、根据相关规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

3、提案11.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股

东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

4、提案13.00已经第八届董事会第二次会审议通过，并于2023年10月31日公告（公告编号：2023-084），更新后的《苏州固锝电子股份有限公司独立董事工作制度(2023年10月)》全文于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

5、除提案13.00外，其余提案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人

股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

3（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的

时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2024年5月9日(上午8:30—11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州

固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

5、现场会议联系方式

联系人：杨朔

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-66069609

传真：0512-68189999

6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362079

2、投票简称：固锝投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15～9:259:30～11:30和

13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9：15，结束时

间为2024年5月10日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

表决意见如下：

备注同反对弃权提案提案意编码名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案

1.00关于2023年度董事会工作√

报告的议案

2.00关于2023年度监事会工作√

报告的议案

3.00关于2023年年度报告全文√

及摘要的议案

4.00关于2023年度财务决算事√

项的议案

5.00关于2023年度利润分配预√

案的议案

6.00关于2024年度日常关联交√

易预计的议案

7.00关于使用自有资金购买理财√

产品的议案

68.00关于开展外汇衍生品业务的√

议案

9.00关于2024年度拟向银行申√

请授信总量及授权的议案

10.0关于续聘立信会计师事务所√

0(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案

11.0关于修订《公司章程》的议√

0案

12.0关于会计政策变更的议案√

013.0关于修订《独立董事工作制√

0度（2023年4月）》的议

案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：

说明：

1、此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，

对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有

的股份数乘以子议案的个数。

73、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

8附件3：

苏州固锝电子股份有限公司

2023年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2024年5月10日（星期五）下午14：30在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2023年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东帐户号码持股数量联系地址联系电话

日期：年月日签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

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