苏州固锝:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2025-068

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截止2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受托人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于变更注册资本、增加董事席位并修

1.00非累积投票提案√

订《公司章程》的议案

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√关于修订《股东会累积投票制实施细

3.00非累积投票提案√则》的议案

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

关于提名第八届董事会非独立董事候选应选人数

7.00累积投票提案

人的议案（2）人关于提名古媚君女士为第八届董事会非

7.01累积投票提案√

独立董事候选人的议案关于提名李莎女士为第八届董事会非独

7.02累积投票提案√

立董事候选人的议案

1、上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 10 月 30 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案1.00为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决

权三分之二以上通过。

3、除提案1.00以外，其他提案为普通决议事项，即应当由出席股东大会的股东或股

东代理人所持表决权半数以上通过。

4、提案7.00适用累积投票制并采用等额选举，应选非独立董事2人。累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2025年11月16日(上午8:30—11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子

股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会