证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2025-008

苏州固锝电子股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生，关联监事蒋晓航先生依法回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易概述基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏州固锝”）正常生产经营需要，苏州固锝及合并范围内控股子公司预计2025年度将与关联方苏州超樊电子有限公司（以下简称“超樊”）、苏州晶讯科技股份有

限公司（以下简称“晶讯”）、苏州明皜传感科技股份有限公司（以下简称“明皜”）及其控股子公司江苏艾特曼电子科技有限公司（以下简称“艾特曼”）、

苏州德信芯片科技有限公司（以下简称“德信”），深圳市皓峰泉电子有限公司（以下简称“皓峰泉”）以及上述关联方各自之间发生的采购原材料、销售产品、

提供封测加工业务、技术服务等日常关联交易，预计总金额8470万元。2024年度，公司与上述关联方实际发生同类交易总金额为6219.33万元。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额：

合同签订年初至披

2024年实

关联交易类关联交易定金额或预露日已发关联人关联交易内容际发生别价原则计金额生金额（万元）（万元）（万元）

1向苏州超樊电子有限以市场公允2200253.561938.77

关向其采购原物料联公司价格为原则

人苏州晶讯科技股份以市场公允1200102.611041.88采向其采购物料购有限公司价格为原则原

材向其采购物料、苏州德信芯片科技以市场公允

料接受其提供的技100.00041.50

、有限公司价格为原则服术服务等务

等小计3500356.173022.15公司的子公司锝苏州超樊电子有限以市场公允

盛易向其销售框80043.13170.65公司价格为原则架等产品向向其销售集成电关

联苏州晶讯科技股份路及分立器件产以市场公允70038.52506.16

人有限公司品、提供技术服价格为原则销售务等产苏州明皜传感科技向其提供封测加以市场公允

品3200386.742321.54

、股份有限公司工业务价格为原则商

品向其销售产品、江苏艾特曼电子科以市场公允

、提供封测加工业20015.88126.86技技有限公司价格为原则术务

服苏州德信芯片科技向其提供封测加以市场公允20.00

务6.5743.45

有限公司工、租赁业务等价格为原则

深圳皓峰泉电子有以市场公允50.004.81

向其销售产品28.52限公司价格为原则

小计4970495.653197.18

8470851.826219.33

合计

注：*年初至披露日已发生金额未经审计；

（三）、上一年度日常关联交易实际发生情况：

实际发实际发生实际发生生额与关联交易关联交易内预计金额（万披露日期关联人金额（万额占同类预计金类别容元）及索引

元）业务比例额差异

（%）

购向苏州超樊电子有向其采购物1938.77150024.30%29.25原关限公司料等材联料人苏州晶讯科技股向其采购物

等采1041.88150016.90%-30.54份有限公司料等2新硅能微电子（苏向其采购产

93.86未预计1.52%

州）有限公司品等向其采购物分别于

苏州德信芯片科料、接受其提2024年3

41.50105012.72%-96.05

技有限公司供的技术服月30日、务等2024年5苏州至善治理文接受其咨询服月11日刊

134.90未预计100%化发展有限公司务登在《证券时报》

小计3250.914050-19.73和巨潮资苏州超樊电子有向其销售框讯网

170.65未预计51.82%

限公司 架 www.cnin

fo.com.c向其销售集

n上的公

成电路及分506.169250.51%-45.28苏州晶讯科技股司《关于立器件产品份有限公司2024年度

向子公司向其3.68未预计0.16%日常关联关销售原物料联交易预计人向其（及其子的公告销苏州明皜传感科公司）销售产2448.4035602.48%-31.22

售（编号：技股份有限公司产品、封测加工2024-005品、新硅能微电子（苏向其销售件）》、《2024商5.99100.01%-40.1州）有限公司产品年年度股品东大会决苏州德信芯片科提供封测服

0.46未预计0.00%议公告

技有限公司务等

（编号：深圳市皓峰泉电向其销售产

28.52未预计0.03%2024-020

子有限公司品）》

小计3163.864495-29.61苏州华锝半导体晶银向其出

向71.397838.08%-8.47有限公司租厂房关联方提苏州德信芯片科向其出租厂

供技有限公司42.99未预计22.93%租房赁

、培训江苏圣源祥文化向其出租厂

服2.4441.30%-39传播有限公司房务等

小计116.828242.46

合计6531.598627-24.29

3公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确预计存在较大差异的说明（如适用）定，具有较大的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在差异。

2024年度日常关联交易的实际发生额与预计金额不一致，是因

为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确公司独立董事对日常关联交易实际发生情况定，具有较大的不确定性，加之2024年度行业周期影响，导与预计存在较大差异的核查意见（如适用）致部分实际发生额与预计金额存在差异；2024年度日常关联交

易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

注：公司2024年度与新硅能发生的各项关联交易总金额99.85万元，和华锝发生的各项关联交易总金额为

71.39万元、子公司新能源和超樊发生的各项关联交易总金额170.65万元，子公司晶银向晶讯销售原材料

银粉3.68万元、固锝向德信提供封测服务的交易0.46万元、固锝向皓峰泉销售产品28.52万元、固锝向

德信租赁厂房金额42.99万元的关联交易金额，均属总经理权限范围内，已履行对应审批程序，无需董事会、股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、苏州超樊电子有限公司

项目内容公司名称苏州超樊电子有限公司法定代表人王世铭注册资本154万美元

研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品，销主营业务售自产产品。

注册地址苏州高新区通安镇石塘路81号

2024年度

总资产9919.19基本财务数据（万净资产3940.31

元）

营业收入11686.93

净利润301.47

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情形关联关系说明构成关联关系。

4是否失信被执行人否

2、苏州晶讯科技股份有限公司

项目内容公司名称苏州晶讯科技股份有限公司法定代表人仇利民注册资本3670万元

半导体器件、电子材料、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD静电

抑制器的研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；

电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产主营业务品与技术的进出口业务。（生产按环保审核意见范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所苏州高新区昆仑山路189号

2024年度

总资产19807.47基本财务数据

净资产17450.88（万元）

营业收入11279.14

净利润3078.05

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情形构关联关系说明成关联关系。

是否失信被执行否人

3、苏州明皜传感科技股份有限公司

项目内容公司名称苏州明皜传感科技股份有限公司法定代表人吴炆皜

注册资本7860.2289万元

生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产主营业务的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。

5住所苏州工业园区若水路388号

2024年度

总资产39078.20

基本财务数据36837.39净资产（万元）

13131.23

营业收入

-5295.83净利润

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情形构关联关系说明成关联关系。

是否失信被执行否人

4、江苏艾特曼电子科技有公司

项目内容公司名称江苏艾特曼电子科技有限公司法定代表人李泽雍注册资本3100万元

晶圆级、系统级封装工艺开发；集成电路、MEMS微电子机械系统产品

的工艺开发及产品销售；惯性、红外、压力、声学等传感器的测试平主营业务

台及相关设备和软件的开发、技术服务；新型纺织材料的研发及相关

产品的制造、加工与销售；自营各类商品和技术的进出口业务

住所 无锡新区菱湖大道 200 号国际创新园 C楼辅楼

2024年度

总资产1281.49基本财务数据（万1097.13净资产

元）

1094.95

营业收入

净利润-91.08

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情关联关系说明形构成关联关系。

是否失信被执行否人

5、苏州德信芯片科技有限公司

6项目内容

公司名称苏州德信芯片科技有限公司法定代表人周坚注册资本52800万元

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制主营业务造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体分立器件制造；

半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；

电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售等。

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88号 D1住所

幢 1层 B35-6室

2024年度

总资产70868.76基本财务数据（万净资产46582.83

元）

48.30

营业收入

-4154.57净利润

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情关联关系说明形构成关联关系。

是否失信被执行否人

6、深圳市皓峰泉电子有限公司

项目内容公司名称深圳市皓峰泉电子有限公司法定代表人梁鸿进注册资本880万元

7半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；

电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体照明器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助主营业务设备零售；网络与信息安全软件开发；国内贸易代理；货物进出口；

技术进出口；进出口代理；机械设备研发；电机及其控制系统研发；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；养生保

健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；非物质文化遗产保护。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场注册地址

5510B

2024年度

总资产340.57基本财务数据（万333.24净资产

元）

32.80

营业收入

-1.36净利润

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订》第三节规定的情关联关系说明形构成关联关系。

是否失信被执行否人

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

定价政策和定价依据：遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格、由供需双方协商确定，并根据市场价格变化情况对关联交易价格作相应调整。

付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

（1）苏州超樊电子有限公司（以下简称“超樊”）82025年3月，本公司与超樊签订了《采购合同》，合同有效期为2年（2025年3月至2026年3月），约定公司向超樊采购铜引线系列等主要原材料。

2025年3月，子公司锝盛易（苏州）精密科技有限公司与超樊签订了《销售合同》，合同有效期为3年（2025年3月至2028年3月），约定锝盛易向超樊销售框架等产品。

（2）苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“晶讯”）2024年1月，本公司与晶讯签订了《采购合同》，合同有效期为3年（2024年1月1日至2026年12月31日），约定向晶讯采购分立器件产品。

2024年1月，本公司与晶讯签订了《销售合同》，合同有效期为3年（2024年1月1日至2026年12月31日），约定向晶讯销售分立器件产品及提供集成电路封测加工。

（3）苏州明皜传感科技股份有限公司(以下简称“明皜”)

2024年3月，本公司与明皜签订了《集成电路封装加工合同》，合同有效

期为3年（2024年3月25日至2027年3月24日），约定公司向明皜提供集成电路封测加工。

（4）江苏艾特曼电子科技有限公司（以下简称“艾特曼”）2023年1月，本公司与艾特曼签订了《销售合同》，合同有效期为3年（2023年1月10日至2025年1月9日），约定向艾特曼销售贴片产品、提供集成电路封测加工。

（5）苏州德信芯片科技有限公司（以下简称“德信”）2023年3月，本公司与德信签订了《采购合同》，合同有效期为3年（2023年3月至2026年3月），约定向德信采购技术服务、产品等。

（6）深圳市皓峰泉电子有限公司2025年4月，本公司与皓峰泉签订了《销售合同》，合同有效期为3年（2025年4月至2028年4月），约定向皓峰泉销售产品等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：

9（1）晶讯与本公司的关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其

他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

(2)超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业，与超樊关联交易属于正常的商业行为交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品、子公司向其他客户销售同类产品的交易价格不存在不合理差异。

(3) 明皜充分利用苏州固锝对 MEMS产品封测的技术优势，将部分 MEMS产品

封测业务转移至公司，从而降低产品封测成本，苏州固锝获得了销售增长；公司凭借雄厚的客户资源，利用明皜自身过硬的产品性能，通过采购明皜产品以满足自身客户需求。苏州固锝与明皜的关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

（4）江苏艾特曼电子科技有限公司

艾特曼是明皜的控股子公司，本公司利用艾特曼的系统级封装工艺的研发优势，向其提供封装加工服务，可以提升公司高级封装工艺能力；同时在向其销售片式器件等产品的过程中拓展客户群体。与艾特曼的关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

（5）苏州德信芯片科技有限公司

本公司与德信开展关联交易，可以使公司拓展在高端功率半导体器件、车规产品、工业智能化产品市场份额的占有率。与德信的关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

（6）深圳市皓峰泉电子有限公司

本公司与皓峰泉开展关联交易，可以拓展华南地区消费市场的销售规模，交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：

公司（含子公司）与超樊、晶讯、明皜、艾特曼、德信、皓峰泉的关联交易

为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售渠道等。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

五、审议程序

1、独立董事专门会议的意见：

102025年4月10日，第八届董事会第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。本议案经全体独立董事过半数同意。同意将《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2、2025年4月11日，第八届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴念博、吴炆皜、滕有西回避表决。同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、2025年4月11日，第八届监事会第七次会议以2票同意、0票反对，0

票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事蒋晓航回避表决。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

2、苏州固锝电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

3、独立董事专门会议决议

4、与关联公司的购销合同等特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

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