苏州固锝:苏州固锝电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2026-022

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月29日

7、出席对象：

1)截止2026年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

1备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

3.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

4.00关于使用自有资金购买理财产品的议案非累积投票提案√

5.00关于开展金融衍生品业务的议案非累积投票提案√

关于向金融机构申请授信总量及授权的议

6.00非累积投票提案√

案

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合

7.00非累积投票提案√

伙)担任2026年度审计机构的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度》的议案

9.00关于董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、根据相关规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本

次股东会上述职。

4、以上提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月

29 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以上提案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026年6月2日(上午8:30—11:30，下午13:30—17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号，苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

5、现场会议联系方式

联系人：李莎

联系地址：苏州高新区通安镇华金路200号

邮政编码：215153

电话：0512-66069609

传真：0512-68189999

6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2026年04月29日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362079”，投票简称为“固锝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月03日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

苏州固锝电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州固锝电子股份有限公司于

2026年06月03日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于2025年度董事会工作报告的

1.00√