江苏竹辉律师事务所

关于苏州固锝电子股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：苏州固锝电子股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序公司董事会于 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2

025-015），明确本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式及股权

登记日等事宜，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会于2025年5月15日（星期四）下午14:30在苏州高新区通安镇华金路200号公司3楼会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

5月15日9:15至15:00的任意时间。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符

合法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东588人，代表股份1934

16379股，占公司有表决权股份总数的23.8745％。其中：通过现场投票的股东

1人，代表股份187344255股，占公司有表决权股份总数的23.1249％。通过

网络投票的股东587人，代表股份6072124股，占公司有表决权股份总数的0.

7495％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东587人，代表股份6072124股，占公司有表决权股份总数的0.7495％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东587人，代表股份6072124股，占公司有表决权股份总数的0.7495％。

此外，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资

格、召集人资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行

了表决：

1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192517179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351％；反对642000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

319％；弃权257200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.1330％。

中小股东总表决情况：同意5172924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1913％；反对642000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5729％；弃权257200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2358％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192338579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4428％；反对644700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

333％；弃权433100股（其中，因未投票默认弃权176000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2239％。

中小股东总表决情况：同意4994324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2500％；反对644700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6174％；弃权433100股（其中，因未投票默认弃权1

76000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1326％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。3.00《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192345279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4462％；反对641500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

317％；弃权429600股（其中，因未投票默认弃权176500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2221％。

中小股东总表决情况：同意5001024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3604％；反对641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5647％；弃权429600股（其中，因未投票默认弃权1

76500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0750％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

4.00《关于2024年度财务决算事项的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192321479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4339％；反对655300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

388％；弃权439600股（其中，因未投票默认弃权180500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2273％。

中小股东总表决情况：同意4977224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9684％；反对655300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7919％；弃权439600股（其中，因未投票默认弃权1

80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2396％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

5.00《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。总表决情况：同意192314178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4301％；反对815901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4

218％；弃权286300股（其中，因未投票默认弃权180500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1480％。

中小股东总表决情况：同意4969923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8482％；反对815901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4368％；弃权286300股（其中，因未投票默认弃权1

80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7150％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

6.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意4947723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

81.4826％；反对681101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.216

8％；弃权443300股（其中，因未投票默认弃权187500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的7.3006％。

中小股东总表决情况：同意4947723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4826％；反对681101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2168％；弃权443300股（其中，因未投票默认弃权1

87500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3006％。

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

7.00《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意191557560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0390％；反对1599819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.

8271％；弃权259000股（其中，因未投票默认弃权180500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％。

中小股东总表决情况：同意4213305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3877％；反对1599819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3469％；弃权259000股（其中，因未投票默认弃权

180500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2654％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

8.00《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192251078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3975％；反对735601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

803％；弃权429700股（其中，因未投票默认弃权180500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2222％。

中小股东总表决情况：同意4906823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8090％；反对735601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1144％；弃权429700股（其中，因未投票默认弃权1

80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0766％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

9.00《关于向银行申请授信总量及授权的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192102697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3208％；反对890482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4

604％；弃权423200股（其中，因未投票默认弃权180500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2188％。

中小股东总表决情况：同意4758442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3654％；反对890482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6651％；弃权423200股（其中，因未投票默认弃权1

80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9696％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

10.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的议案》，该议案采用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192530878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5422％；反对636101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

289％；弃权249400股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1289％。

中小股东总表决情况：同意5186623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4169％；反对636101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4758％；弃权249400股（其中，因未投票默认弃权1

7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1073％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

11.00《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案采

用非累积投票制方式表决。

总表决情况：同意192535578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5446％；反对637501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3

296％；弃权243300股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1258％。

中小股东总表决情况：同意5191323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4944％；反对637501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4988％；弃权243300股（其中，因未投票默认弃权1

6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0068％。

该议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》签字页）

江苏竹辉律师事务所经办律师：原浩

负责人：汤敏夏青青

2025年5月15日

地址：苏州工业园区星都街72号宏海大厦19楼南