证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2025-071

苏州固锝电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年11月17日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15～9:25，

9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2025年11月12日（星期三）。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东448人，代表股份192916186股，占公司有表决权股份总数的23.8001％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份187344255股，占公司有表决权股份总数的

23.1127％。

通过网络投票的股东447人，代表股份5571931股，占公司有表决权股份总数的

0.6874％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东447人，代表股份5571931股，占公司有表决权股份总数的0.6874％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东447人，代表股份5571931股，占公司有表决权股份总数的

0.6874％。

2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公

司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

提案1.00关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意189331468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1418％；反对3553918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8422％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意1987213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6647％；反对3553918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7825％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5528％。

2本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意189379568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1668％；反对3474118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8008％；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意2035313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5280％；反对3474118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3503％；弃权62500股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1217％。

表决结果：通过。

提案3.00关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意189404168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1795％；反对3475718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8017％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。

中小股东总表决情况：

同意2059913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9695％；反对3475718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3791％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6515％。

表决结果：通过。

提案4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意189401768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783％；反对3478118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8029％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。

中小股东总表决情况：

同意2057513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9264％；反对33478118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4221％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6515％。

表决结果：通过。

提案5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意189380468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1672％；反对3473618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8006％；弃权62100股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意2036213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5441％；反对3473618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3414％；弃权62100股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1145％。

表决结果：通过。

提案6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意189446168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2013％；反对3430718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7783％；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意2101913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7232％；反对3430718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5714％；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7053％。

表决结果：通过。

提案7.00关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:187446025股

7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案

4同意股份数:190491539股

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:101770股

7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数:3147284股

表决结果：该议案为累积投票议案，经出席股东大会股东审议通过，古媚君女士、李莎女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：夏青青、周伟希

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日

5