证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2026-020

苏州固锝电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、

深圳证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》、公司《章程》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司《董事2026年度薪酬方案》《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，出于谨慎原则全体董事未就《关于董事

2026年度薪酬方案的议案》进行审议，一致同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案须经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后方可实施。

三、薪酬方案和结构

（一）董事薪酬方案和结构

1、薪酬方案:

（1）董事长及在公司任职的非独立董事：

董事长及在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

（2）外部董事：津贴标准为6万元/年（税前），按季度平均发放。该类董事不

参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

（3）独立董事：独立董事津贴标准为6万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事因出席公司会议以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），由公司据实报销。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

2、薪酬结构:

在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）高级管理人员薪酬方案和结构

1、薪酬方案：董事长及在公司任职的高级管理人员按照所担任的具体岗位和职

务领取薪酬和津贴。

2、薪酬结构：公司董事长及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长

期激励收入（如有）等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1、薪酬支付方式：

（1）董事薪酬支付方式原则上按照董事薪酬方案执行，特殊情况除外。

（2）高级管理人员基本薪酬按月度发放；绩效薪酬按年度考核发放，与公司年

度经营绩效、组织绩效和个人绩效考核结果相挂钩，中长期激励（如有）按相应专项方案约定发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职等原因离任的，

按其实际任职期限和履职考核情况予以发放基本薪酬、津贴、绩效薪酬等。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、税费处理：薪酬方案所列薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人应缴纳的有

关税费统一由公司代扣代缴。

4、薪酬调整机制：公司可根据行业薪酬水平、公司盈利状况、通胀水平、组织

结构与岗位变动等对高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日