中材科技:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

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鉴证报告

募集资金报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1

中国众环合计师事务所（待股目通合伙)武汉市中北路166号长江产止大置17-18建部政填调:430077 2no-.shart srgfut Cer Pd Pua lcsar-ants LP- F n,. ur i1d P.Mse6 2hed54. nd1h.a9t10277 电话Tel:027-86791215传同Fax:027-85424329

关于中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字（2026）0207776号

中材科技股份有限公司董事会:

我们接受委托，对中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）编制的，截至2026年9月27日,以自筹资金预先投入《中材科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A 股股票并在主板上市募集说明书》所载募集资金投资项目的情况报告 (以下简称“情况报告”)执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的有关要求编制情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中材科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，上述情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供中材科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

（此页无正文,为关于中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告之盖章页)

中审众环会任师事务基(特殊置通合伙)

中国注册会计师:

张浩

中国·武汉

2026年10月19日

中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2026年8月3日签发的证监发行字[2026]1952号文《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中材科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 87,181,891.00股，每股发行价格为人民币51.40元，股款以人民币缴足，计人民币4,481,149,197.40元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币18,983,041.71元后，净募集资金共计人民币4,462,16,155.69元，上述资金于2026年9月28日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2026)0200022号验资报告。

金额单位：元

募集资金投资项日投资总额募集资金承诺投资金额截至2026年9月27日自有资金已投入金额拟置换金额

泰玻年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 1,750,890,000.00 1,475,000,000.00 42,086,594.72 42,086,594.72

邹城年产3500万米特种玻纤布项日二期 1,806,240,000.00 1,662,000,000.00 534,116,181.93 534,116,181.93

偿还国拨资金专项应付款 820,149,200.00 820,149,200.00 820,149,200.00 820,149,200.00

补充流动资金 524,000,000.00 524,000,000.00

总计 4,901,279,200.00 4,481,149,200.00 1,396,351,976.65 1,396,351,976.65

二、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说

明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于年产3,500万米低介电纤维布项目、年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目和偿还国拨资金专项应付款，剩余募集资金用于补充流动资金。根据募集说明书，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与募集说明书披露内容一致。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2026年9月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

中材科技股份有限公司董事会

2026年9月28日

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