中材科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（王冠宇）

各位股东及代表：

大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、2025年度履职概况

1、出席会议情况

2024年9月9日，本人被选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真

参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2025年度没有我对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2025年我出席董事会会议的情况如下：

2025股东会年度第七届董事会会议召开次数123

召开次数亲自出席次是否连续两委托出缺席次姓名职务数（现场/通次未亲自出亲自出席次数席次数数讯方式）席会议独立王冠宇1200否3董事

（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计及法治建设委员会副

主任委员和提名委员会委员，在2025年任职期内主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任成员，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》相关要求，召集并主持了3次委员会会议，对公司董事长2024年度考核薪酬及2025年月度薪酬方案、高级管理人员2024年度考核薪酬及2025年月

度薪酬方案等5个事项进行了审议，充分运用自身专业知识和经验提出意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（2）审计及法治建设委员会工作情况2025年度，本人作为审计及法治建设委员会的副主任委员，严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》相关要求，切实履行了审计及法治建设委员会副主任委员的责任和义务。报告期内，本人共计参加了7次会议，对2024年度报告及摘要、2024年度财务决算、公司2025年审计工作计划、修订公司章程及附件并取消公司监事会等36个事项进行了审议。

（3）提名委员会工作情况

2025年度，本人作为提名委员会委员，严格按照《提名委员会实施细则》相关要求，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。报告期内，本人共计参加了

4次会议，对提名倪金瑞先生为公司董事、提名段星亮为公司总法律顾问等4个事项进行了审议。

（4）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，没有委托

他人出席和缺席的情况。报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司对关联交易、向特定对象发行A股股票等15个事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。3、行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事：

（1）未独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；

（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议。

4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务

状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司财务管理部、审计部及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围和关键审计事项等，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果客观公正。根据公司实际情况，对公司内部控制制度体系的建立健全及执行情况进行监督，促进公司完善公司内部控制体系，提升公司治理水平，促进公司合规运营及风险防范。

5、保护投资者权益方面所做的工作报告期内，本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善信息披露制度、合规履

行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。对于每次审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正判断。同时，本人通过学习证监会和深交所最新法律法规及相关制度规定，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东会的方式，充分听取中小股东意见与诉求，回应中小股东关切，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

7、在公司进行现场工作的情况2025年度，本人现场工作时间为24天，包括出席董事会、股东会、议案沟通

会、与审计机构沟通年审事宜等。通过审阅材料、与各方沟通交流，充分了解公司生产经营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见。积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

二、总体评价和建议

2025年度本人任职期间，严格遵照法律法规、监管要求及公司相关制度规定，

忠实勤勉履行董事会及其专门委员会各项职责，利用专业知识为公司的持续稳健发展建言献策。作为公司法律专家，我致力于提高公司的法治建设标准，指导法务、合规和风险管理工作。

2026年，我将进行如下工作：一是监督风险管控体系，关注公司年度经营风险预测，提出化解潜在风险的措施和建议。二是重视合规管理，审查年度合规报告，确保合规体系落实到位。三是推动法治建设，关注法律变化对公司的影响，建议加强法治人才队伍建设，提升法务人员能力，共同推动公司法治水平提升。

三、联系方式独立董事姓名电子邮箱备注

王冠宇 908990920@qq.com最后，公司相关工作人员在我2025的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。

报告完毕，谢谢！独立董事：

二〇二六年三月十九日