证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2026-017

中材科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2026年4月9日下午16：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共854名，代表854名股东，代表股份1105713564股，占公司有表决权股份总数的65.8899%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共9名，代表9名股东，代表股份1011092004股，占公司有表决权股份总数的60.2513%。

通过网络投票表决的股东共845人，代表股份94621560股，占公司有表决权股份总数的5.6385%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共853名，代表有表决权的股份数94838960股，占公司股份总数的5.6515%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110546042699.9771%1519000.0137%1012380.0092%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9458582299.7331%1519000.1602%1012380.1067%

2、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110545612699.9767%1519000.0137%1055380.0095%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9458152299.7286%1519000.1602%1055380.1113%

3、审议《关于2025年度财务决算的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110545452699.9766%1519000.0137%1071380.0097%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9457992299.7269%1519000.1602%1071380.1130%

4、审议《关于2025年度利润分配的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110550782699.9814%1619000.0146%438380.0040%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9463322299.7831%1619000.1707%438380.0462%

5、审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9461892299.7680%1539000.1623%661380.0697%本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份1010874604股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9461892299.7680%1539000.1623%661380.0697%

6、审议《关于2026年贷款预算及相关贷款授权议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股110194311699.6590%36616100.3312%1088380.0098%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9106851296.0244%36616103.8609%1088380.1148%

7、审议《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110396752899.8421%16726980.1513%733380.0066%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9309292498.1589%16726981.7637%733380.0773%

8、审议《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110191191699.6562%21063380.1905%16953100.1533%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9103731295.9915%21063382.2210%16953101.7876%

9、审议《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股110390472899.8364%17150980.1551%937380.0085%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9303012498.0927%17150981.8084%937380.0988%

10、审议《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股109246553898.8019%131648881.1906%831380.0075%该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8159093486.0310%1316488813.8813%831380.0877%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中材科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二六年四月九日