证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2025-017

中材科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2025年4月10日下午16：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共519名，代表519名股东，代表股份1041911648股，占公司有表决权股份总数的

62.0879%。

出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共5名，代表5名股东，代表股份1018532912股，占公司有表决权股份总数的60.6947%。

通过网络投票表决的股东共514人，代表股份23378736股，占公司有表决权股份总数的1.3931％。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共518名，代表有表决权的股份数31037044股，占公司股份总数的1.8495%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于2024年度报告及摘要的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041348455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9459%；反对372500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%；弃权190693股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30473851股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.1854%；反对372500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2002%；弃权190693股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6144%。

2、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041331185股，占出席会议有表决权股份总数的99.9443%；反对381700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0366%；弃权198763股，占出席会议有表决权股份总数的0.0191%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30456581股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.1298%；反对381700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2298%；弃权198763股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6404%。

3、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041261685股，占出席会议有表决权股份总数的99.9376%；反对438900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0421%；弃权211063股，占出席会议有表决权股份总数的0.0203%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30387081股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.9059%；反对438900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.4141%；弃权211063股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6800%。

4、审议《关于2024年度财务决算的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041237085股，占出席会议有表决权股份总数的99.9353%；反对451500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0433%；弃权223063股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30362481股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.8266%；反对451500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.4547%；弃权223063股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7187%。

5、审议《关于2024年利润分配的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041299385股，占出席会议有表决权股份总数的99.9412%；反对560700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%；弃权51563股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30424781股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.0273%；反对560700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8066%；弃权51563股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1661%。

6、审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》该项议案总有效表决股份数为31037044股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意30576681股，占出席会议有表决权股份总数的98.5167%；

反对387900股，占出席会议有表决权股份总数的1.2498%；弃权72463股，占出席会议有表决权股份总数的0.2335%；该议案获通过。其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30576681股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5167%；反对387900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2498%；弃权72463股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2335%。

7、审议《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1037900098股，占出席会议有表决权股份总数的99.6150%；反对2382322股，占出席会议有表决权股份总数的0.2286%；弃权1629228股，占出席会议有表决权股份总数的

0.1564%；该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意27025494股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.0750%；反对2382322股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的7.6757%；弃权1629228股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.2493%。

8、审议《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1040416479股，占出席会议有表决权股份总数的99.8565%；反对1411906股，占出席会议有表决权股份总数的0.1355%；弃权83263股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；

该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意29541875股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.1826%；反对1411906股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.5491%；弃权83263股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2683%。

9、审议《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》

该项议案总有效表决股份数为1041911648股。同意1041331128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9443%；反对468457股，占出席会议有表决权股份总数的0.0450%；弃权112063股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%；该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意30456524股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.1296%；反对468457股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.5093%；弃权112063股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3611%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二五年四月十日