证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2026-038

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长张新宏先生7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共1786人，代表有表决权股份

1323802512股，占上市公司有表决权股份总数的49.8547％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份

1306425712股，占上市公司有表决权股份总数的49.2002％。

通过网络投票的股东共1779人，代表有表决权股份17376800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6544％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共1783人，代表有表决权股份17627200股，占上市公司有表决权股份总数的0.6638％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权股份

250400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％。

通过网络投票的中小股东1779人，代表有表决权股份17376800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6544％。

3、公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意1321940621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8594%；

反对1445100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；弃权

416791股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0315%。

2中小股东总表决情况：

同意15765309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4374%；反对1445100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1981%；弃权416791股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3645%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1321929621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；

反对1435100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权

437791股（其中，因未投票默认弃权20400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0331%。

中小股东总表决情况：

同意15754309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3750%；反对1435100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.1414%；弃权437791股（其中，因未投票默认弃权20400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4836%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意1321631421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8360%；

反对1673200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权

497891股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意15456109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

387.6833%；反对1673200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4921%；弃权497891股（其中，因未投票默认弃权24100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8246%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意1321861421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；

反对1562800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权

378291股（其中，因未投票默认弃权26300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意15686109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9881%；反对1562800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.8658%；弃权378291股（其中，因未投票默认弃权26300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1461%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意1321681226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8398%；

反对1607795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%；弃权

513491股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意15505914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.9658%；反对1607795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

4的9.1211%；弃权513491股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9131%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意1311299753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0555%；

反对12012368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9074%；弃权

490391股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0370%。

中小股东总表决情况：

同意5124441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.0712%；反对12012368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的68.1468%；弃权490391股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7820%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：

同意1321343526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8142%；

反对1954795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%；弃权

504191股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0381%。

中小股东总表决情况：

同意15168214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0500%；反对1954795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.0897%；弃权504191股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8603%。

5表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意1311422953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0648%；

反对11855768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8956%；弃权

523791股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0396%。

中小股东总表决情况：

同意5247641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.7701%；反对11855768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的67.2584%；弃权523791股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9715%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况：

同意1321659126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%；

反对1597795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207%；弃权

545591股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况：

同意15483814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8405%；反对1597795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.0644%；弃权545591股（其中，因未投票默认弃权23800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0952%。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》

6总表决情况：

同意1321717126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；

反对1609495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%；弃权

475891股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0359%。

中小股东总表决情况：

同意15541814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1695%；反对1609495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1307%；弃权475891股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6998%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1321773921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8468%；

反对1423000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%；弃权

605591股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况：

同意15598609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.4917%；反对1423000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.0728%；弃权605591股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4355%。

表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

7同意1321792721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%；

反对1517400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1146%；弃权

492391股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0372%。

中小股东总表决情况：

同意15617409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5984%；反对1517400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.6083%；弃权492391股（其中，因未投票默认弃权23900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7934%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海秉文律师事务所律师茅春雨、王玉到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资

格合法、有效；会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026年5月19日

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